Venezuela adopta reglas más estrictas para las transacciones de Bitcoin

LIVECOINS.- La Superintendencia Nacional de Activos Criptográficos y Actividades Relacionadas (Sunacrip) de Venezuela, ha establecido nuevas medidas regulatorias para todos los proveedores de servicios de activos virtuales.

Las directrices se establecieron de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que hace recomendaciones para todos los países.

Según se divulga a través del Boletín Oficial: No. 42.110, las nuevas medidas tienen como principal objetivo monitorear e identificar las actividades que puedan ser ilegales.

El documento destaca que las reglas ayudarán a combatir el lavado de dinero, la financiación de actividades terroristas y la compra de armas de destrucción masiva.

Como resultado, las nuevas reglas entrarán en vigor a inicios del segundo semestre, más concretamente a partir del 19 de julio.

«Esta norma está dirigida a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que brinden productos y servicios a terceros a través de actividades que involucren activos virtuales o criptográficos, en el territorio o para el territorio de la República Bolivariana de Venezuela», señala el documento suscrito por Joselit Ramírez, Superintendente Nacional de Activos Cifrados.

Como deja claro el extracto anterior, las regulaciones serán válidas para personas jurídicas y personas físicas, y esto incluye tanto el mercado peer-to-peer (P2P) como las firmas de corretaje y firmas de inversión.

Para ambos mercados, las transacciones y operaciones se volverán más complicadas. Los proveedores de servicios del mercado criptográfico deberán desarrollar un sistema de gestión con un presupuesto operativo definido, además de tener a alguien responsable del cumplimiento.

Este funcionario estará a cargo de desarrollar y aprobar políticas contra el lavado de dinero y actividades delictivas.

Los corredores, por otro lado, necesitan monitorear de cerca las transacciones que se llevan a cabo entre los usuarios.

Tanto los que están en el mercado P2P como los corredores deberán alertar a las autoridades de cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa.

Esta es una regla común recomendada por el GAFI y ha sido adoptada por diferentes países.

Otra directriz que ha sido adoptada por Venezuela es la “Regla de viaje”, que establece un límite para que las transacciones se realicen sin necesidad de KYC.

A partir de ahora, todas las transacciones que superen los $ 1,000 deben identificarse con los datos personales de los involucrados, tanto de quienes envían los montos como de quienes los reciben.

La adopción de Venezuela de las recomendaciones internacionales del GAFI va mucho más allá de la seguridad, después de todo, al aceptar más de estas reglas internacionales, el país tiene más posibilidades de negociar el fin de las sanciones actuales.

Sin embargo, para los usuarios del mercado de las criptomonedas, las reglas no son buenas, ya que limita las transacciones y las coloca bajo la bendición del estado.